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嘉兴在线新闻网     2017-12-15 06:37:48     手机看新闻    我要投稿     飞信报料有奖
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2017年4月11日

(二)股东大会召开的地点:恒通物流股份有限公司二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,总经理刘振东先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书程业先生出席了本次会议;其他高管的列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

审议结果:通过

表决情况:

2、议案名称:《关于公司非公开发行股票方案的议案》

2.01议案名称:股票的种类和面值

2.02议案名称:发行方式

2.03议案名称:定价基准日、发行价格及定价原则

2.04议案名称:发行数量及发行对象

2.05议案名称:认购方式

2.06议案名称:限售期

2.07议案名称:募集资金投向

2.08议案名称:本次非公开发行前公司滚存利润的安排

2.09案名称:上市地点

2.10称:本次发行决议的有效期

3、议案名称:《关于公司非公开发行股票方案的议案》

4、议案名称:《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》

5、议案名称:《关于公司前次募集资金使用情况报告(截至2016年12月31日)的议案》

6、议案名称:《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺(修订稿)的议案》

7、议案名称:《关于开设募集资金专用账户的议案》

8、议案名称:《恒通物流股份有限公司股东分红回报规划(2017-2019年)的议案》

9、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》

10、议案名称:《关于为控股子公司银行授信额度提供担保的议案》

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的十项议案均获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:熊川

2、律师鉴证结论意见:

综上所述,本所律师认为,恒通股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

恒通物流股份有限公司

2017年4月12日


来源:嘉兴在线—嘉兴日报    作者:摄影 记者 冯玉坤    编辑:李源    责任编辑:胡金波
 
 
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